海汽集团拟调整重组方案今起停牌标的业绩不及预期

　　YPS行业门户系统北京2月28日讯 海汽集团(603069.SH)昨日晚间披露关于拟调整重大资产重组方案的停牌公告。经向上海交易所申请，公司股票将自2024年2月28日（星期三）开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。

　　2024年2月27日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项申请文件并拟重新报送申请文件的议案》，因拟对本次交易方案进行重大调整，同意公司申请撤回本次交易申请文件，待相关各方履行完毕审批程序后再重新报送申请文件。本次撤回申请文件并拟在方案调整后重新报送事项已通过独立董事专门会议的审核。

　　根据公告，海汽集团拟向海南省旅游投资发展有限公司（以下简称“海南旅投”）发行股份及支付现金购买其持有的海南旅投免税品有限公司（以下简称“海旅免税”、“标的公司”）的全部股权，同时拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。

　　由于2023年11、12月行业趋势发生变化，标的公司业绩不及预期。为切实维护上市公司和广大投资者利益，经交易各方协商，拟对本次交易方案作出调整，本次重组方案调整具体原因参见公司同日在上海证券交易所网站等媒体披露的《海南海汽运输集团股份有限公司关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项申请文件并拟重新报送申请文件的公告》（公告编号：2024-019），根据目前评估情况，本次交易标的资产的估值区间为18-25亿，交易价格调整幅度超过20%，构成交易方案的重大调整。

　　本次交易构成关联交易和重大资产重组，不构成重组上市。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》的规定，由于本次交易方案涉及重大调整，公司股票将自2024年2月28日（星期三）开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。